【世界聚看点】薄利多销+传销：抠脚大汉只为挣小钱——7000余痴情男子被骗

河南检察官微开设【豫检故事·案鉴】专栏，生动讲述办案故事，以案释法、释理、释情，展现新时代河南检察干警忠诚履职、司法为民的新担当新作为，让人民群众更加直观感知检察工作、感受公平正义。

(资料图片)

很多婚骗公司蛇吞象短命，这个团伙薄利多销经营5年骗了7000痴情郎......

抠脚大汉冒充妙龄怀春女郎在网上骗取痴情男子钱财的新闻可谓见怪不怪，经常是“女郎”每次开口动辄三千五千多则三万五万、有些男子甚至被榨干积蓄卖车卖房，“女郎”的狮子大开口、无底洞胃口让受害男子愤而报警，往往导致诈骗公司所获无几、生存很短就被草草抓获。

但这群抠脚大汉却是另一番诈骗思路：为了安全，规定团伙诈骗时不能骗取大额资金，对每一个被骗人员的诈骗金额以2900元为上限。正是这种“薄利多销+传销”的诈骗思路，让抠脚大汉团伙屡试不爽，5年左右将7000余名多情男子的2000多万元人民币收入囊中。

2023年4月14日，随着法槌最后一下敲响，涉案的蔡某鑫等58人分别全部受到了法律应有的惩罚。

发出520红包后“爱情鸟”飞走了

2021年2月份，河南省唐河县青年曲某在陌陌上认识了一名叫“爱情鸟”的女子并添加微信。“爱情鸟”自称在河南省郑州市某公司上班，可以和其谈恋爱或结婚。“你吃饭了吗?”“天气渐冷，多穿点衣服，注意别感冒了”“晚上早点休息，熬夜对身体不好”随着这些甜蜜的微信问候，曲某与“爱情鸟”确立了恋爱关系。

有一天，“爱情鸟”要去唐河找曲某见面但没有路费，曲某就给她微信转账800元，以后“爱情鸟”又自称生病曲某给其转了120元，2022年2月14号情人节曲某又给她发了520块钱的红包。但曲某要求见面时，“爱情鸟”又找各种理由推辞了，曲某一次面也没有见上。直到4月份的一天，曲某多次联系“爱情鸟”坚决要求时见面时，才发现对方手机已经停机，微信、陌陌等联系方式均被拉黑，甜蜜的爱情鸟飞走了……

4月21日，发觉被骗的曲某到河南省唐河县公安机关报警。

7000余痴情男子被骗

唐河县公安局经分析研判及串并案件，发现该案和浙江温州公安机关侦办的婚恋诈骗案件系同一团伙作案，涉案人员众多，涉案金额巨大，经公安部、河南省公安厅批准，于4月22日由南阳市唐河县公安局立案侦查，南阳市宛城区公安分局、邓州市公安局配合侦查，成立“4.21”专案组。

经过深挖细查，专案组发现，该团伙窝点主要集中在河南省荥阳市。4月28日凌晨，警方联合出动500余名警力，对婚恋交友诈骗专案嫌疑人开展集中收网，共捣毁诈骗窝点35个，查获作案手机307部、查扣冻结银行卡267张。蔡某鑫等6名主犯在郑州市高新区某小区被一举抓获。

由此，一个涉案犯罪嫌疑人200多人、诈骗金额2000余万元、波及全国10余省份、7000多名被害人的特大婚恋交友网络诈骗案件被揭开了神秘面纱。

发展秘诀：薄利多销+传销

经公安机关侦查，“爱情鸟”所在的是以蔡某鑫、王某前等人为首的诈骗集团。

蔡某鑫，现年33岁，贵州省安龙县人。2013年到北京加入诈骗犯罪集团。由于北京警方对电信诈骗的打击日益严厉，2017年秋，伙同王某前等6人将犯罪集团陆续转移到河南省郑州市周边荥阳市区等。2017年以来，该诈骗集团为获取非法利益，长期盘踞河南的荥阳等区县城区及城乡结合部，租房聚居，招募云、贵等省份人员数百名业务员，构建专门从事婚恋交友诈骗犯罪活动的诈骗集团。

该诈骗集团通过微信、陌陌、QQ、探探等社交软件大量添加不同地区的“异性”好友，以婚恋交友为幌子骗取对方信任后，编造理由骗取对方发红包、转账。业务员不定期将微信收到的红包及转账凑整为2900元为单位取现后上交主任，主任上交大主任，大主任上交给经理。同时组织业务员以恋爱见面、找工作为由诱骗他人见面，后以加入该犯罪集团有前途、收入高等欺骗对方交2900元加入集团共同实施网恋诈骗。

该诈骗集团有三个显著特点：

一是，业务员大多数为年轻男性，且该诈骗集团中多为上当受骗后进入该集团。业务员通过冒充女性网友身份，将“伊对”“世纪佳缘”等App账号添加受害人，以恋爱方式赢得了受害者的好感后，再引导至微信聊天，不断以编造各种借口诈骗对方的钱财。

二是，诈骗集团以公司模式运作，以“传销”模式管理，要求集中住宿、集中管理，每个窝点由10余人组成，时不时还会组织业务培训、工作经验分享会、岗位交流等活动。内部纪律严格，每次外出不能超过2-3人，每次外出间隔不能超过10分钟。为了逃避公安机关打击，规定内部上下级领导不能隔级别见面，况且全部使用化名。

三是，该诈骗集团还研究摸索被骗人员心理，被骗人被骗金额少时不一定会去报案，他们就规定诈骗时不能骗取大额资金，对每一个被骗人员的诈骗金额以2900元为上限。

为了提升诈骗业绩，经理要求窝点业务员集中居住，统一用餐作息时间，每天听取大主任汇报窝点情况并作出业务指导，不定期通过搞团建方式激发大主任积极性。为了提升各个窝点业务员诈骗经验，选派“优秀”的业务员及老业务员在内部诈骗集团巡回“教课”，对新业务员传授诈骗经验。

此外，该犯罪集团内部架构严密，分工明确，相互配合。犯罪集团内设大经理、经理、大主任、主任、业务员等角色，由业务员通过“伊对”“陌陌”等APP账号添加受害人，后引导至微信聊天，虚构各种理由骗取钱款，随后将诈骗所得资金取现或转账逐级上交主任、大主任、经理、大经理。

当有受害人提出语音、视频等要求的时候，他们也找到了应对的办法，会找女性业务员接电话打配合，欺骗受害者。

提前介入，5次案情分析会

由于案情重大，为办好此案,唐河县检察院成立专班，检察长王猛挂帅，抽调5名员额检察官和5名检察官助理组成专案组提前介入该案,积极引导侦查取证。通过听取侦查人员的案情汇报，查阅卷宗材料，掌握基本案情，引导下一步侦查重点和取证方案，就取证方向和取证要求、程序规范等方面提出详细具体的检察建议。

专案组依托侦查监督协作配合办公室与公安机关专案组协作沟通，先后召开五次联席会议。及时统一证据要求和证据标准，迅速查明了该犯罪集团的主要犯罪事实。

针对该案被害人人数众多且遍布全国的情况,确定由检察机关引导公安机关通过QQ软件平台固定与被害人的聊天记录、调取被害人书写自述说明,并通过邮寄、制作电话笔录等方式予以收集证据。

案件移送审查逮捕后，该院多次召开专题会议，细致研究办理案件。为了各承办人全面掌握案情，办案专班先后召开5次案情分析会，集中解决办案中遇到的疑难问题。通过集中研判，对本案涉及的犯罪集团、主从犯、犯罪金额的认定作出了明确规定，对批准逮捕的情节、作无逮捕必要处理的情节，统一了审查标准，确保全案客观公正。

经过审查办理，检察机关作出对蔡某鑫等58名首要分子、骨干成员批准逮捕的决定。

鉴于该诈骗集团中多为上当受骗后进入该集团，其中有一位是大三学生，还有两位在参加犯罪的时候不满18周岁。他们被诱骗至诈骗集团之后，其年纪小、对社会涉足不深，并经过多次讯问及释法说理后，认识到了自己的犯罪行为，表示要改过自新，检察机关贯彻少捕慎诉慎押司法理念，对他们做出了不予批准逮捕的决定。

2022年9月3日，此案由唐河县公安局移送唐河县检察院审查起诉。2022年10月 25日，唐河县检察院经审查，以蔡某鑫等58人涉嫌诈骗罪向唐河县人民法院提起公诉。

唐河县人民法院分五次开庭，分别审理了蔡某鑫等人的涉嫌诈骗案件。法院经开庭审理认为，蔡某鑫等人以非法占有为目的，组建专门从事婚恋交友诈骗活动的犯罪集团，组织、领导大主任、主任、业务员利用电信网络技术，以婚恋交友为幌子骗取不特定被害人钱财，同时，以高额收益为诱饵，以拉人头的模式，将聊天对象骗至其诈骗集团，骗取聊天对象缴纳费用成为业务员实施诈骗活动，数额贴别巨大，检察机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，量刑适当，采纳了检察机关的公诉意见和量刑意见，判处蔡某鑫有期徒刑13年，并处罚金50万元;分别判处王某前等57人11年至9个月不等的有期徒刑，并处10万元至4000元不等的罚金。

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