长春高新: 第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000661      证券简称：长春高新          公告编号：2023-051

          长春高新技术产业（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图片仅供参考)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

以上董事同意，公司第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 6 月 25 日以电话及

微信方式发出会议通知。

司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，一致通过如下议案：

  表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

  长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）为公司持股 41.54%

的子公司，为加快建设百克生物 mRNA 疫苗研发、产业化平台，完善 mRNA 疫

苗相关知识产权体系，进一步丰富公司研发管线，按照一次定价、分期实施的原

则，百克生物拟与传信生物及其创始人和现有股东签订《长春百克生物科技股份

公司与传信生物医药（苏州）有限公司关于传信生物医药（苏州）有限公司之投

资协议》（以下简称“《投资协议》”）、《传信生物医药（苏州）有限公司股

东协议》（以下简称“《股东协议》”，与“《投资协议》”合称为协议），对

传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物 100%股权为目

的。首期（即本次增资）以人民币 150,000,000 元认购标的公司新增注册资本。

首次增资后，百克生物在标的公司的持股比例为 17.64%。

   根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告【京信评报字（2023）

第 327 号】，截至 2023 年 3 月 31 日，标的公司净资产评估值为 70,110.00 万元，

增值率为 1025.64%，为本次交易提供作价参考依据。

   本次投资将助力百克生物加快建设 mRNA 平台技术并拓展应用，并快速、

全面推进多种 mRNA 疫苗的研发和布局，加快推进 mRNA 生产线的建设，提升

公司的可持续发展力。本次投资将充分利用百克生物与标的公司的优势，实现资

源共享，促进百克生物实现产品及技术多元化，进一步提升盈利能力，符合公司

未来发展战略和企业愿景。

   本次投资整体周期约 3-4 年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑

节点，该项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险，对企业提

高 mRNA 疫苗产业化开发能力建设以及研发品种战略布局存在一定的影响，后

续，百克生物将优化整体资源配置，预防和降低对外投资风险。

   本次投资不会对公司及百克生物经营状况产生重大不利影响，不存在损害公

司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

   本次投资具体内容详见百克生物于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于签订投资协议暨对外投资的公告》

                                    （公告编号：

议案》

   表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

   长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）为公司持股 99.5%的

控股子公司。为进一步推动内外部资源梳理整合，充分发挥金赛药业专业细分领

域战略优势，促进公司未来持续健康发展，公司同意金赛药业以货币方式投资人

民币 1 亿元设立一家全资子公司，中文名称为长春金尚铭企业管理有限公司（以

工商登记机关核名为准），该公司围绕儿童健康成长，重点聚焦在儿童呼吸、精

神、过敏领域。

   本次金赛药业投资设立全资子公司的资金来源为金赛药业自有资金，不会对

公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资符合公司的战略规划和经营发展需

要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司的议案》

  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  金赛药业为公司持股 99.5%的控股子公司。为进一步推动内外部资源梳理整

合，充分发挥金赛药业专业细分领域战略优势，促进公司未来持续健康发展，公

司同意金赛药业以货币方式投资人民币 2 亿元设立一家全资子公司，中文名称为

长春金妍迪科生物医药科技有限公司（以工商登记机关核名为准），该公司以国

际视野，聚焦在妇科内分泌及辅助生殖领域。

  本次金赛药业投资设立全资子公司的资金来源为金赛药业自有资金，不会对

公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资符合公司的战略规划和经营发展需

要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、备查文件

                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                             董事会

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